ED attaches Raj Kundra’s properties worth Rs 98 cr
ईडी की राडार पर आई अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, ईडी ने अटैच किया 98 करोड़ रूपये का फ्लैट
मुंबई : बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर परिवर्तन निदेशालय यानि ईडी की गाज गिरी है। ईडी ने उनके पति राजकुंद्रा के बिटकॉइन फ्रॉड मामले ये कारवाई की है। ये जुहू फ्लैट अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के नाम है। उनकी सम्पति मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में कारवाई के तहत अटैच की गयी है। जाँच एजेंसी के अनुसार कुल सात हज़ार करोड़ रूपये के फ्रॉड मामले में ये सम्पति अटैच की जा रही है।
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने उनके पुणे स्तिथ बंगले व राज कुंद्रा के नाम से खरीदे शेयर भी अटैच किये हैं। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा एक वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर के बाद, एजेंसी ने जांच शुरू की है।
उपरोक्त व्यक्तियों पर 10 प्रतिशत मासिक रिटर्न के झूठे वादे के तहत 2017 में बिटकॉइन के रूप में 6,600 करोड़ रुपये की बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया है। एकत्रित बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन खनन के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न मिलना था।
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हालाँकि, प्रमोटरों पर निवेशकों को धोखा देने और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपाने का आरोप लगाया गया है।
इस बीच, सिम्पी भारद्वाज को 17 दिसंबर, 2023 को, नितिन गौड़ को 29 दिसंबर, 2023 को और निखिल महाजन को 16 जनवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया – ये सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि, मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं |
